A Polícia Federal prendeu preventivamente, na manhã desta quinta-feira (16), o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante a 4ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
A ação policial inclui o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorrem no Distrito Federal e em São Paulo.
Segundo a Polícia Federal, a operação apura crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa ligados a um suposto esquema de pagamento de propina que teria beneficiado agentes públicos.
De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa é suspeito de autorizar a compra de ativos do banco Master sem seguir as diretrizes de compliance do BRB, operação que teria ocorrido após o recebimento de vantagens indevidas intermediadas por meio da aquisição de imóveis.
Costa foi presidente do BRB por indicação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PL). Ele deixou o comando da instituição em novembro do ano passado por determinação da Justiça, após a primeira fase da investigação.
Relembre o caso
O caso envolve operações realizadas entre o BRB e o banco Master, instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro.
Segundo as investigações, o Banco Regional de Brasília injetou cerca de R$ 12 bilhões no banco Master, por meio da compra de carteiras de crédito consignado posteriormente consideradas fraudulentas.
A operação provocou prejuízo bilionário ao BRB, que ainda não divulgou o valor final das perdas e adiou a publicação do balanço referente ao exercício de 2025.
A terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 4 de março, resultou na prisão de Daniel Vorcaro. Na ocasião, os investigadores identificaram diálogos nos quais o empresário ordenaria ataques a adversários e manteria uma estrutura armada para proteção.
Atualmente, Vorcaro negocia um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República (PGR), no âmbito das investigações.
Investigação continua
A nova fase da operação busca aprofundar as apurações sobre o fluxo financeiro utilizado para o pagamento de vantagens indevidas e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
A Polícia Federal informou que as medidas judiciais têm como objetivo reunir provas adicionais e interromper a atuação de eventuais organizações criminosas ligadas ao caso.
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