A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero e cumpriu mandados de busca e apreensão contra o senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado.
As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e fazem parte das investigações sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo a PF, são apurados crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares, como restrições de contato entre investigados e suspensão de passaportes.
Suspeitas contra o senador Jaques Wagner
As investigações da Polícia Federal apontam suspeitas de que Jaques Wagner tenha recebido vantagens indevidas no contexto do esquema apurado pela Operação Compliance Zero.
Segundo as reportagens, os investigadores analisam o recebimento de um imóvel e pagamentos que teriam sido realizados por meio de uma empresa ligada a um familiar do senador.
A suspeita é de que essa estrutura tenha sido utilizada para ocultar recursos relacionados às fraudes investigadas envolvendo o Banco Master. Os detalhes dos valores e da suposta operação financeira permanecem sob sigilo.
A PF busca reunir documentos, registros financeiros e outros elementos que possam esclarecer a origem dos recursos e a eventual ligação entre os pagamentos investigados e interesses do banco junto ao poder público.
Ex-sócio do Banco Master também é alvo
Outro alvo da operação é Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master e apontado pelos investigadores como personagem central nas relações entre o banco e projetos desenvolvidos anteriormente na Bahia.
Segundo as reportagens, Lima foi responsável pela implementação do programa Credcesta durante a gestão de Jaques Wagner como governador. Posteriormente, o modelo de crédito consignado passou a integrar as operações do Banco Master e se tornou um dos principais ativos financeiros da instituição.
A Polícia Federal também apura se houve atuação política em favor de interesses do banco no Congresso Nacional, incluindo discussões sobre ampliação do crédito consignado e projetos que poderiam beneficiar a instituição.
As investigações prosseguem sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.
