A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital.
A ação cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão no estado de São Paulo.
Operação Exchange: bloqueio de bens
A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 10,4 bilhões em bens, recursos financeiros e criptomoedas dos investigados.
O valor expressivo reflete a dimensão do esquema financeiro identificado pela investigação.
Entre os alvos estão dois brasileiros sancionados nesta semana pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, acusados de atuar na movimentação internacional de recursos da organização criminosa.
Métodos de lavagem
Segundo a investigação, o grupo utilizava criptomoedas, grandes transferências bancárias e transporte de dinheiro em espécie para ocultar a origem ilícita dos recursos e enviá-los ao exterior.
A operação representa mais uma frente de combate às finanças do crime organizado no Brasil.
