A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero, ampliando as investigações sobre suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. A operação teve como um dos principais alvos o senador Ciro Nogueira.
A ofensiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que determinou mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens e valores. A PF cumpriu ordens no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais. Entre os presos temporariamente está Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro.
Caso Master: operação investiga vantagens legislativas
Segundo relatório enviado ao STF, investigadores afirmam ter identificado indícios de que Ciro Nogueira recebeu vantagens indevidas em troca de apoio legislativo ao Banco Master. A investigação cita pagamentos mensais, custeio de despesas pessoais, viagens internacionais, uso de imóvel ligado ao banqueiro e aquisição societária com deságio.
Um dos principais pontos da investigação envolve uma proposta apresentada no Congresso para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF. Segundo a PF, o texto teria sido elaborado dentro do próprio Banco Master e reproduzido integralmente pelo parlamentar. Mensagens encontradas no celular de Vorcaro indicariam comemoração interna sobre a proposta, considerada estratégica para ampliar a capacidade de captação financeira da instituição. O ministro também proibiu Ciro Nogueira de manter contato com investigados e testemunhas da operação.
Atuação cordenada
Na decisão que autorizou a operação, André Mendonça afirmou haver indícios de atuação coordenada entre o núcleo financeiro e o núcleo político do esquema investigado. A PF sustenta que a ampliação do FGC poderia elevar riscos sistêmicos ao mercado financeiro, já que o mecanismo é utilizado pelo banco para atrair investidores para CDBs de alto rendimento.
