A deflagração da Operação “Carbono Oculto”, considerada uma das maiores ações já realizadas contra fraudes no setor de combustíveis, envolveu diversas instituições financeiras e chamou atenção pelo volume bilionário de recursos movimentados. Entre os citados, o Banco Genial e a Reag Investimentos emitiram posicionamentos oficiais nesta quinta-feira (28), buscando esclarecer seu papel diante da repercussão.
Coordenada pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e órgãos estaduais, a operação revelou um esquema que teria movimentado cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. As autoridades apontam a participação do crime organizado, com destaque para o PCC, que teria utilizado fintechs e fundos de investimento como instrumentos para ocultar patrimônio e praticar lavagem de dinheiro.
O que foi descoberto na Operação “Carbono Oculto”?
A operação mobilizou aproximadamente 1.400 agentes públicos, com 350 mandados de busca e apreensão e bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens. Além disso, foram identificados 40 fundos de investimento ligados ao esquema, somando patrimônio de R$ 30 bilhões, e uma fintech que teria funcionado como “banco paralelo”, movimentando sozinha R$ 46 bilhões.
- R$ 52 bilhões movimentados entre 2020 e 2024
- 1.400 agentes envolvidos na operação
- 350 mandados de busca e apreensão
- R$ 1 bilhão em bens bloqueados
- 40 fundos de investimento identificados
Por que o Banco Genial foi citado?
Segundo informações do O Globo, o Banco Genial entrou no radar da Operação por sua atuação como administrador de um fundo investigado. A apuração não aponta para um envolvimento direto da instituição nas atividades criminosas, mas cita sua função na gestão de ativos que se tornaram centrais no caso.
O fundo em questão é o Radford Multimercado Crédito Privado, que, de acordo com as investigações, teria sido usado em um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A informação coloca em evidência a importância dos gestores e administradores na fiscalização da origem e destino dos recursos aplicados.
Qual foi a resposta do Banco Genial?
O Banco Genial afirmou em nota pública que recebeu com “surpresa e indignação” a menção ao seu nome nos desdobramentos da operação. A instituição reforçou não ter recebido qualquer notificação oficial até o momento e que tomou conhecimento do assunto exclusivamente pela imprensa. Nesse sentido, reiterou que conduz suas atividades em conformidade com elevados padrões de governança, ética e compliance regulatório.
“Estamos inteiramente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e repudiamos veementemente qualquer ilação infundada que possa macular a reputação da instituição e de seus colaboradores”, destacou o comunicado do banco.
E qual o posicionamento da Reag Investimentos?
A Reag Investimentos S.A. também divulgou nota atualizada, assegurando colaboração integral com as autoridades. Além disso, a empresa destacou confiança no devido funcionamento das instituições e da justiça, afirmando que todos os fatos serão devidamente esclarecidos. A gestora fez questão de diferenciar os fundos citados na investigação.
De acordo com a nota, “diversos Fundos de Investimentos mencionados na Operação nunca estiveram sob administração ou gestão da companhia”. Quanto aos fundos em que atuou como prestadora de serviço, a Reag informou ter agido de forma regular e diligente, acrescentando que esses veículos já haviam sido renunciados ou liquidados há meses.
Quais os próximos desdobramentos esperados?
Enquanto as investigações prosseguem, Banco Genial e Reag reforçam que permanecem à disposição para colaborar. Por outro lado, especialistas avaliam que o episódio evidencia a vulnerabilidade do sistema financeiro frente à infiltração de organizações criminosas. Nesse sentido, a simples menção em investigações de grande escala já é suficiente para gerar impactos reputacionais relevantes para instituições consolidadas.
Assim, os próximos dias serão determinantes para esclarecer até que ponto as instituições financeiras citadas estão efetivamente envolvidas ou se foram apenas tangencialmente associadas ao esquema revelado pela Operação “Carbono Oculto”.